/ABD federal yargıcı, yaptırımlardan kaçmak için kripto kullanımıyla ilgili Adalet Bakanlığı suç duyurusunu onayladı

ABD federal yargıcı, yaptırımlardan kaçmak için kripto kullanımıyla ilgili Adalet Bakanlığı suç duyurusunu onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kripto para yoluyla yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen bir ABD vatandaşına karşı cezai kovuşturma davası açabilir.

ABD’nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne Cuma günü sunulan bir mütalaaya göre, Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturmaya konu olan ismi açıklanmayan kişinin iddiaya göre gönderilmiş ABD merkezli bir kripto borsasından ABD’nin şu anda yaptırım uyguladığı bir ülkedeki bir borsaya – Rusya, Küba, Kuzey Kore, Suriye veya İran’ı düşündüren – 10 milyon dolardan fazla Bitcoin (BTC). Dosyalama, bireyin “Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek için komplo kurduğunu” ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurduğunu iddia etti.

Bireyin BTC kullanarak “Ödeme Platformunun ABD yaptırımlarını aşabileceğini gururla belirttiği” ve ülkeye yönelik yaptırımlardan haberdar olduğu iddia ediliyor. Dosyaya göre, ABD merkezli kripto borsası, Müşterinizi Tanıyın uyumluluk politikaları aracılığıyla kullanıcının bilgilerine sahipti.

“Adalet Bakanlığı, kurallara uymadıkları için bireyler ve kuruluşlar hakkında cezai kovuşturma yapabilir ve yapacaktır. [Office of Foreign Assets Control]Sulh Hakimi Zia Faruqui, kendi görüşüne göre, “sanal para birimi de dahil olmak üzere, düzenlemeleri” dedi. “Yasaklanmış finansal hizmetler, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir fon transferini içerir. […] ABD’den veya nerede bulunursa bulunsun bir ABD kişisi/kuruluşundan yaptırım uygulanan kuruluşa/ülkeye. Ve herhangi bir şüphe olmasın, finansal hizmet sağlayıcılar sanal para birimi değişimlerini de içeriyor.”

Faruqui ekledi:

“Soru artık sanal para biriminin burada kalıp kalmayacağı (yani FUD) değil, fiat para birimi düzenlemelerinin blok zincirindeki sorunsuz ve şeffaf ödemelere ayak uydurup uydurmayacağıdır.”

İlişkili: ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu iddia edilen 3 Ethereum adresine yaptırım uyguladı

Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi veya OFAC, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik yaptırımların uygulanmasından sorumludur. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, hükümet ofisi ABD sakinlerini dijital varlıkları Rusya merkezli belirli kuruluşlara ve bireylere fayda sağlamak için kullanmamaları konusunda uyardı ve listesine Rusya merkezli darknet pazar yeri Hydra, kripto madenciliği hizmetleri sağlayıcısı BitRiver ve dijital para borsası Garantex’i ekledi. Amerikalıların kendileriyle iş yapmasını genellikle yasaklayan “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar”.