/BitMEX kıdemli ekibi için yayınlanan iddianameler herkes için bir sinyaldir

BitMEX kıdemli ekibi için yayınlanan iddianameler herkes için bir sinyaldir

1 Ekim sabahı, New York’taki Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, Hong Kong merkezli ünlü “wild card” borsası olan BitMEX’in dört kıdemli ekibi için iddianameler yayınladı. Buna rağmen, kripto borsası hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

BitMEX, dünyanın en büyük kripto borsalarından biridir ve en azından bu yılın Ağustos ayının ortasına kadar, Müşterinizi Tanıyın ve kullanıcıları için kimlik prosedürlerinde kötü şöhretli “rahatlama” üne sahiptir. Ek olarak, kullanıcılara çok az KYC ile yüksek bir para çekme limitine izin verilir.

Biraz araştırma yaptıktan sonra, şirketin karmaşık bir uluslararası kurumsal yapıya sahip olduğu açıktır. Hong Kong ve New York ofisleri ile Seyşeller’deki tescilini teşvik eder. Bununla birlikte, yasal açıdan, bu büyük olasılıkla tartışmalı olabilir. Şirket genellikle uluslararası alanda ilk beş borsada yer aldı.

Suçlamalar ne kadar ciddi?

Amerika Birleşik Devletleri, ABD yasalarına göre arananların uluslararası iadesini sağlamak için varantlarda “hafif” suçlamaları listeleme alışkanlığına sahiptir. Sanıklar ABD’ye girdikten sonra, ek suçlamalar eklenerek suçlamalar kaldırıldı. Bu hareketin nedeni, her ülkenin, özellikle kara para aklama ve mali suçlarla ilgili olarak bu karmaşık ABD yasalarını tanımamasıdır. Suçlu iadesi, kişi Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunda iyileştirilecek suçlamalarla hafif yasalara göre alınabilir.

Satır aralarını okursanız, yetkililer tarafından yayınlanan belgeler, uluslararası yaptırımların ihlali de dahil olmak üzere daha ağır suçlamaların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. New York’taki söylenti değirmeni, Federal yetkililerin, BitMEX’in İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin kripto pozisyonlarından çıkmaları için büyük olasılıkla bir “atlama noktası” olabileceğine inandıklarını gösteriyor. Durum buysa, bunu yapmalarını sağlamak, beraberinde büyük miktarda ücretler taşır. Uluslararası yaptırımların ihlali, özellikle ABD söz konusu olduğunda büyük bir sorun.

Pazar tepkisi

Gün içinde haber yayıldıkça Bitcoin’in (BTC) fiyatı düştü ve birçok kullanıcı borsadan para çekmeye başladı. Bazı uzmanlar, gün geçtikçe insanlara BitMEX’in hiçbir yere gitmediğine dair güvence vererek piyasayı sakinleştirmeye çalıştı (başarısız olamayacak kadar büyük olduğu inancıyla).

Buna ek olarak, BitMEX şirketlerinden biri olan HDR Global Trading Limited’in sözcüsü – alıntı New York Times’a:

“ABD hükümetinin bu suçlamaları getirme konusundaki sert kararına kesinlikle katılmıyoruz ve iddiaları şiddetle savunmayı planlıyoruz.”

Bunun ne kadar doğru olduğuna bakılmaksızın, ifadenin zamanlamasına bakacak olursak, BitMEX piyasayı kendi durumları üzerinde durmaktan daha fazla kolaylaştırmaya çalışıyor olabilir.

İlişkili: BitMEX’e karşı CFTC eyleminin Bitcoin fiyatını düşürmemesinin 3 nedeni

BitMEX’in geleceği

Durumun gerçekliği, suçlu bulunursa, borsanın varlıklarının büyük olasılıkla kara para aklama ve diğer suçların mağdurlarına iade sağlamak için kullanılacağıdır. Bu gerçekçi olarak, hesapların dondurulması, ticaretin askıya alınması ve hatta genel olarak şirketin kara listeye alınması ve ayrıca kurbanların geri ödemesi için uluslararası varlıkların satılması anlamına gelir.

Yazma sırasında, suçlanan dört kişiden biri olan Samuel Reed, tutuklama emriyle bağlantılı olarak yetkililer tarafından tutuklandı. Diğer üçü açıklanmadı.

Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz veya temsil etmez.

Cal Evans Yale Üniversitesi’nde finans piyasaları okuyan ve Silikon Vadisi’ndeki en tanınmış şirketlerden bazılarıyla çalışma deneyimi olan Londralı uluslararası bir teknoloji avukatıdır. 2016 yılında Cal, şu anda ABD ve Birleşik Krallık’ta ofisleri bulunan teknoloji sektöründe uzmanlaşmış bir yasal hizmet ve uyum firması olan Gresham International’ı başlatmak için California’daki ilk 10 hukuk firmasından ayrıldı.

#BitMEX #kıdemli #ekibi #için #yayınlanan #iddianameler #herkes #için #bir #sinyaldir