/Blockchain adli tıp, kripto suç mahalli soruşturmasında güvenilir muhbirdir

Blockchain adli tıp, kripto suç mahalli soruşturmasında güvenilir muhbirdir

Bitfinex’in kripto para borsasının 2016 hack’i sırasında kaybedilen 3,6 milyar dolar değerindeki Bitcoin’in (BTC) ABD Adalet Bakanlığı tarafından ele geçirilmesi, bir Hollywood filminin tüm bileşenlerini içeriyor – göz kamaştırıcı meblağlar, renkli kahramanlar ve kripto pelerin ve hançer – o kadar ki Netflix şimdiden bir belgesel dizisi görevlendirdi.

Peki bu aksiyon dolu gerilim filminde isimsiz kahramanlar kimler? Yeni Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibi de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan federal müfettişler, davayı bir araya getirmek için paranın izini titizlikle takip ettiler. Federaller ayrıca kripto olarak ödenen Colonial Pipeline fidyelerine de el koydu ve geçen yıl manşetlere çıktı. Yakın zamanda yayınlanan Chainalysis kripto suç 2022 raporuna göre, İç Gelir Servisi (IRS), vergi dışı soruşturmalarda 2021 yılında 3.5 milyar dolar değerinde kripto paraya el koydu.

Eğilimler, hain suçluların ve teröristlerin, yasadışı kazançlarını, yasadışı karlarını, bağışlarını ve fonlarını kolluk kuvvetlerinden uzakta saklamak için kripto para birimlerini güvenli limanlar olarak kullanma yeteneklerinin azaldığına işaret ediyor. Örneğin, Bitfinex bilgisayar korsanlarının Bitcoin’in küçük bir bölümünü darknet borsası Alphabay’a ve oradan da normal kripto borsalarına taşıdığı bildiriliyor. Bu, federallerin sanıkları yakalamak için kullandığı ipuçlarından biri.

İlişkili: DOJ’un yeni kripto uygulama ekibi, iyi ve kötü sektör oyuncuları için oyunu nasıl değiştirecek?

Kolluk kuvvetleri kripto suçlarını soruşturmada daha iyi hale geliyor

Seçilmiş birkaç ülkedeki düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri, blockchain adli tıp alanındaki bahsi gerçekten artırdı. Başlangıçta denizde kaybolmasına rağmen, bazı G-erkekler ve kadınlar, davayı kazandıktan sonra varlıkların aranması ve el konulması, mahkemelerde kovuşturma ve ele geçirilen dijital para biriminin elden çıkarılmasıyla ilgili oyun kitabını geliştirdiler. Bu belirli adımların her biri, bu yıkıcı teknolojinin derinlemesine anlaşıldığını gösterir.

Soruşturma sürecinde birkaç husus vardır ve bunların tümü, blok zinciri alanı hakkında samimi bir bilgi gerektirir. Blok zincirler şeffaf olabilir, ancak tamburlar, karıştırıcılar, zincir atlama ve yapılandırma (incelemeden kaçınmak için birden fazla küçük transfer yapma) gibi çeşitli teknikler anlaşılmalı ve analiz edilmelidir. Şüpheliler fiziksel olarak yakalanabilir, ancak kolluk kuvvetleri ayrıca dijital varlıkların sanıklar veya iddia edilen suç ortakları tarafından erişilemeyeceğinden emin olmalıdır. Ele geçirilen kripto varlıkları, bekleyen dava sırasında güvenli bir şekilde gözaltında tutulmalıdır.

İlişkili: Hedeflerde kripto: ABD düzenleyicileri kripto para birimi sektörüne bakıyor

Mali polisler, dava devam ederken kripto varlıklarının çalınmasını kesinlikle istemiyorlar. Genellikle, el konulan kripto varlıkları açık artırma ve gelirler belirlenmiş devlet hesaplarına gider. Ancak, masum mağdurlar olduğunda, yargı sistemine güvenin olması için bir iade süreci şarttır.

Blockchain adli tıp, daha büyük dijital adli tıp alanının bir parçasıdır

Blockchain analizi ve adli tıp, ıssız bir adada yalnız yaşamıyor. Yanlış yapanları adalete teslim etmek için gereken birkaç işbirliği katmanı vardır. İlk olarak, kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarını izlemedeki artan başarısı, fiattan kriptoya ve kriptodan fiat para birimine dönüşümleri idare eden varlıkların Müşterini Tanı (KYC) normlarının sıkılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Ardından, ele geçirilen cep telefonlarından ve bilgisayarlardan veri ve kanıt toplamak gibi başka dijital adli teknolojiler de vardır.

Ardından, kripto izlemeyi, yaptırım eylemlerini ve davaları destekleyen özel sektör ortakları var. Artık, kusurlu cüzdanları tanımlamak, cüzdan adreslerine risk puanları atamak, şüpheli kalıpları işaretlemek için analitik ve yapay zeka tekniklerini kullanmak ve çok daha fazlası gibi blok zinciri zekası için araçlar sağlayan birkaç şirket var. Bu tür araç ve tekniklerle, soruşturma ajansları daha etkili olabilir. Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarına göre KYC bilgileriyle donanmış savcılar ve menkul kıymetler, emtialar, vergi ve para birimi konularını içeren düzenleyici kurumlardaki meslektaşları, gerçek zincir dışı dünyada soruşturmaları takip ediyor.

İlişkili: Kayıp Bitcoin bir ‘bağış’ olabilir, ancak benimsenmeyi engelliyor mu?

Uluslararası işbirliği de önemlidir. Suç aktörleri, varlıklarını yasanın uzun kolundan uzak tutmak isterler. Kolluk kuvvetlerinin diğer ülkelerdeki ortak kuruluşlarla işbirliği yapması gerekir. Kuralların uyumlaştırılmasına yardımcı olan ve kara para aklamanın kovuşturulmasına yardımcı olan ve terörizmin finansmanını sağlayan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), önemli bir hükümetler arası politika oluşturma organıdır. Seyahat Kuralı örneğinde olduğu gibi sanal varlıklarla ilgili tavsiyelerde bulundu, ancak ülkeler hala bunları uygulamak için farklı aşamalarda. Geçiş halindeki bir finans dünyasında egemenlik ve devlet olmanın kaprisleri bunlardır, angajman kuralları henüz geliştirilme aşamasındadır.

Blockchain adli tıp uzmanlığı eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır

ABD’deki ve diğer birkaç ülkedeki ajansların son başarısı, her yerdeki kolluk kuvvetlerinin blockchain adli bilişiminin zirvesinde olduğu izlenimini verebilir. Gerçekte, son teknoloji blok zinciri analiz araçlarıyla donanmış uzman ekipler istisnadır. Birçok ulusal ajans henüz bu alanda kapasite oluşturmaya başlamamıştır.

İlişkili: Sanal varlıklarla ilgili FATF kılavuzu: NFT’ler kazanıyor, DeFi kaybediyor, gerisi değişmeden kalıyor

2022 itibariyle 50’den fazla ülke kurumsal kripto para birimleri üzerinde mutlak veya örtülü yasaklar. İronik olarak, kriptoyu yasaklayan veya onlara şüpheyle bakan ülkelerin bile, dijital varlıklar sınırları kolayca aştığı için blok zinciri analizinde ustalaşması gerekecek. Kolluk kuvvetlerinin daha fazla blok zinciri uzmanı ve Beyaz Şapka korsanı tutmasını bekleyin.

Bitfinex hack’ini araştırmakla ilgili karmaşık dans, BFF’ler bile olabileceklerini gösteriyor. Mali suçlarla ilgili olarak, yasal makamların mantrası her zaman “paranın peşinden gitmek” olmuştur. Blok zinciri işlemlerinin halka açık doğası, aslında suç faaliyetlerini izlemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Ne yaptığını bilen teknoloji uzmanlarıyla çalışmak, işi daha da kolaylaştırıyor.

Kripto özgürlükçüleri, araştırma kurumlarının alana artan katılımından hoşlanmayabilir, ancak duvardaki yazı açıktır: Bu tür korkuluklar, ilgili herkes, tüketiciler ve kripto şirketleri için daha iyidir. Endüstri trilyonlarca dolar değerinde olamaz ve düzenleyicilerin dikkatli gözünü çekemez.

Bu makale tarafından ortak yazılmıştır Kashyap Kompella ve James Cooper.

Bu yazı yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi içermemektedir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir ve okuyucular bir karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Burada ifade edilen görüş, düşünce ve görüşler yalnızca yazarlara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve görüşlerini yansıtmaz veya temsil etmez.

Kashyap Kompella, Bir teknoloji endüstrisi analisti olan CFA, küresel bir yapay zeka danışmanlık firması olan RPA2AI’nin CEO’sudur. Kashyap’ın elektrik mühendisliği alanında lisans derecesi (onur derecesi), işletme hukuku alanında MBA ve yüksek lisans derecesi vardır. Aynı zamanda CFA Charter sahibidir. Kashyap ortak yazarıdır. Pratik Yapay Zeka: Kurumsal Bir Başucu Kitabı.

James Cooper San Diego’daki California Western Hukuk Okulu’nda hukuk profesörü ve Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Asya, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’daki hükümetlere yirmi yıldan fazla bir süredir yasal reform ve yıkıcı teknolojiler konusunda tavsiyelerde bulundu. ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları için eski bir müteahhit, blok zinciri ve diğer teknoloji şirketlerine danışmanlık yapıyor.