/Bulgar borsa sahibi ihale dolandırıcılık planından hüküm giydi

Bulgar borsa sahibi ihale dolandırıcılık planından hüküm giydi

53 yaşındaki Bulgar vatandaşı ve ‘RG Coins’ kripto para borsasının sahibi Rossen Iossifov, uluslararası bir açık artırma dolandırıcılık planının bir parçası olarak multi milyon dolarlık bir kara para aklama yüzüğü işletmekten mahkum edildi.

İki haftalık bir denemenin ardından Iossifov bulundu suçlu Kentucky, Frankfort’taki federal bir jüri tarafından kara para aklama ve haraç işleme için komplo kurma komplosu. Kentucky sakini 12 Ocak 2021’de cezaya çarptırılacak.

Jüri, en az 900 ABD vatandaşının, Iossifov’un Romanya merkezli suç ortaklarının eBay ve Craigslist gibi popüler açık artırma platformlarında var olmayan araçlar gibi yüksek değerli mallar için reklam yayınladığını gören bir plana dahil olduğunu buldu.

Bir Adalet Bakanlığı açıklamasına göre dolandırıcılar, kurbanlarına meşruiyet görünümünü geliştirmek için saygın şirketlerin ticari markalarını içeren sahte belgeler ve faturalar sunacak ve hatta alıcılarının endişelerini hafifletmek için çağrı merkezleri ve “destek personeli” çalıştıracaklardı.

Ödemeyi aldıktan sonra, Iossifov fonları kripto varlıklarına dönüştürecekti ve gelirleri kıyı ötesi para aklayıcılara aktaracaktı. Jüri, Iossifov’un en az Eylül 2015’ten Aralık 2018’e kadar suç örgütüne bilerek hizmet sağladığını ve örgütün diğer dört üyesi için 4,9 milyon dolardan fazla Bitcoin takas ettiğini buldu.

Tutuklamalar, Romanya Ulusal Polisi ve Romanya Organize Suçları Kovuşturma Dairesi tarafından sağlanan yardımlarla ABD eyaleti ve federal yetkililer tarafından gerçekleştirildi.

Iossifov, şu anda kaçak diğer üç kaçakla birlikte davada hüküm giyen 17. sanık. Sanıkların bir düzineden fazlası Romanya’dan iade edildi.

RG Coins, Doğu Avrupa bölgesi için donanım cüzdanları satan ve kripto para değişimini kolaylaştıran web sitesi ile Nisan 2014’te kuruldu.

#Bulgar #borsa #sahibi #ihale #dolandırıcılık #planından #hüküm #giydi