/DOJ, BitConnect’in Hintli kurucusunu 2.4 milyar dolarlık kripto Ponzi şemasıyla suçladı

DOJ, BitConnect’in Hintli kurucusunu 2.4 milyar dolarlık kripto Ponzi şemasıyla suçladı

Kötü şöhretli kripto borsası BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, iddiaya göre yatırımcıları küresel olarak yanıltmak ve bu süreçte onları 2,4 milyar doları dolandırmakla suçlandı.

Binaen San Diego merkezli bir federal büyük jüri, Kumbhani’yi BitConnect’in “Borç Verme Programı” aracılığıyla iddia edilen Ponzi planını düzenlemekle suçladı: Adalet Bakanlığı’na (DOJ):

“BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı. Kumbhani ve işbirlikçileri yatırımcılardan toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolar elde etti.”

BitConnect (BCC) fiyat geçmişi. Kaynak: CoinMarketCap

2017’de, heyecanın ortasında, BitConnect (BCC), ticaret fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 463,31 dolar kaydetti ve bu, DOJ’a göre 3,4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaştı. Ancak, yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, fiyatlar birkaç ay içinde çökerek yatırımcılara büyük zararlar verdi.

Hindistan, Gujarat’ta ikamet eden Kumbhani’nin, yatırımcılara BitConnect’in “Borç Verme Programı” kapsamında “önemli miktarda kar ve garantili getiri elde etme” sözü verdiği iddia ediliyor. İddianamede, Kumbhani’nin yeni yatırımcılardan gelen fonları eski yatırımcılara kısmen geri ödemek için programı aniden kapatana kadar – bir ders kitabı Ponzi şeması işleterek – kullandığını iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca Kumbhani ve ortak komplocularının piyasa manipülasyonu yoluyla BCC için piyasa talebini taklit ettiğini belirtti. Ortaya çıkan yatırımların “BitConnect’in kripto para cüzdanları kümesi ve çeşitli uluslararası tabanlı kripto para borsaları” aracılığıyla gizlendiği ve aktarıldığı iddia ediliyor.

DOJ’un iddialarını destekleyen, Eylül 2021’de eski BitConnect organizatörü Glenn Arcaro, şu anda feshedilmiş kripto borsası ve borç verme platformundaki rolüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarından suçlu bulundu.

İddianamede ayrıca Kumbhani’nin Banka Gizliliği Yasası uyarınca Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kaydolmayarak ABD düzenlemelerinden kaçtığı da iddia ediliyor.

Sonuç olarak, DOJ basın açıklamasında, “Kumbhani, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu yapmak için komplo, lisanssız bir para iletme işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor” dedi.

Dava şu anda FBI Cleveland Saha Ofisi ve IRS Suç Soruşturması (CI) tarafından araştırılıyor. Kumbhani tüm suçlamalardan suçlu bulunursa toplam 70 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca DOJ, tüm BitConnect yatırımcılarının kendilerini potansiyel kurbanlar olarak kaydetmelerini tavsiye ediyor.

İlişkili: SafeMoon pompala ve boşalt davası Jake Paul, Soulja Boy ve diğerlerini hedef alıyor

20 Şubat’ta yeni bir toplu dava, SafeMoon tokenleriyle ilgili klasik bir pompala ve boşalt planına katıldıkları iddiasıyla popüler ünlüler ve etkileyicilere karşı bir jüri davası talep etti.

Cointelegraph’ın bildirdiği gibi, davada SafeMoon ve yan kuruluşlarının gerçekçi olmayan kârlar bahanesiyle yatırımcıları SafeMoon tokenlerini satın almaları için yanıltarak gerçek hayattaki Ponzi planlarını taklit ettiği iddia edildi.

Davacılar Bill Merewhuader, Christopher Polite ve Tim Viane tarafından hazırlanan dava, 8 Mart 2021’den bu yana SafeMoon jetonları satın alan ve iddia edilen halı çekme girişiminin kurbanı olan tüm kişileri temsil ediyor ve tazmin ediyor.