/DOJ raporuna göre, bilgi ve AML/CFT adımları uluslararası dijital suçla mücadelenin anahtarıdır

DOJ raporuna göre, bilgi ve AML/CFT adımları uluslararası dijital suçla mücadelenin anahtarıdır

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Salı günü dijital varlıklarla ilgili uluslararası kolluk kuvvetleri hakkında bir rapor yayınladı. Bu, Başkan Joe Biden’ın 9 Mart’taki yürütmesinde zorunlu tutulan yaklaşık bir düzine raporun ilki. emir “Dijital Varlıkların Sorumlu Gelişiminin Sağlanması.”

“Dijital Varlıklarla İlgili Suç Faaliyetlerinin Tespiti, Soruşturulması ve Kovuşturulması Konusunda Uluslararası Kanun Uygulayıcılarıyla İşbirliği Nasıl Güçlendirilir” başlıklı rapor, yazılı Dışişleri, Hazine ve Ulusal Güvenlik Departmanlarının yanı sıra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) işbirliğiyle.

Rapora göre, ülkelerin anonimlik ve sınırları anında geçme gibi dijital varlık işlemlerinin doğasıyla ilgili benzersiz kanun uygulama zorlukları nedeniyle suç faaliyetleriyle başa çıkmak için değişen derecelerde kapasiteleri var. Söz konusu suç faaliyetleri arasında kara para aklama, fidye yazılımı faaliyetleri, siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık, terörün finansmanı ve yaptırımlardan kaçınma yer aldı.

Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) uygulamaları, sınırlı yasal çerçeveler ve gelişen bir tehdit ortamı karşısında uzmanlık eksikliği de etkili ulusötesi suçla mücadele çabalarının önündeki engellerdir.

Bilgi paylaşımı, uluslararası yaptırım çabalarında önemli bir bileşendir, ancak uluslararası çabaların başarılı olması için ABD kurumları arasında etkili bilgi paylaşımının gerekli olduğu ve rapora göre, tüm hükümet yaklaşımı, genel olarak kolluk kuvvetlerinin etkinliğini artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, bilgi paylaşımını geliştirmek için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) gibi çeşitli anlaşmalar ve kuruluşlara girmiştir.

İlgili: ‘Gün doğumu sorununu’ çözmek, kripto kitlesel kabulünün kilidini açmanın anahtarıdır

Raporun tavsiyeleri büyük ölçüde aynı işbirliği ve bilgi paylaşımına yöneliktir. Daha fazla AML/CFT düzenlemesi ihtiyacının ele alınmasında özellikle detaylandırılmıştır. Raporda, suç aktörlerinin yargısal tahkimden yararlanabilecekleri belirtildi.

“Ortakları, belirli sanal varlık işletmelerinin kendi sınırları içinde çalışmasına izin vermeyle ilişkili itibar ve ulusal güvenlik risklerini ve politika sonuçlarını incelemeye ve tartmaya teşvik edin.”

Çok sayıda ABD kurumu, uluslararası suçla mücadeleye katkıda bulunan uluslararası eğitim ve sosyal yardım çabalarına sahiptir.