/DOJ, Trump’ın müttefiki Roger Stone’a ödenmemiş vergiler iddiasıyla dava açtı

DOJ, Trump’ın müttefiki Roger Stone’a ödenmemiş vergiler iddiasıyla dava açtı

Cuma günü Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın sadık eski danışmanı Roger Stone’a, kendisinin ve eşinin ödenmemiş federal vergi ve diğer ücretlerden yaklaşık 2 milyon dolar borcu olduğunu iddia ederek dava açtı.

Dava, Stone ve Nydia Stone’u “kişisel gelirlerini zorunlu tahsilattan korumak ve cömert bir yaşam tarzını finanse etmek” amacıyla “alter ego” şirketi kullanmakla suçluyor.

Hukuk davasında, Stones’un evlerini satın almak için kullanılan sahte para transferi yoluyla “Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmayı amaçladığını” iddia ediyor.

Uzun süredir Cumhuriyetçi bir siyasi ajan olan 68 yaşındaki Stone, Kongre’ye yalan söylemekten suçlu bulunduktan sonra Aralık ayında Trump tarafından affedildi.

DOJ’un güney Florida federal mahkemesine sunduğu şikayette, Stone ve eşinin federal gelir vergilerini 2007 ve 2011 yılları arasında üst üste beş yıl boyunca eksik ödediğini iddia ediyor. Şikayete göre Stones, faiz ve geç ödeme cezaları da dahil olmak üzere 1.590.361.89 $ borçlu.

Davada ayrıca Stone’un 2018’de eşinden ayrı olarak başvurduğu zaman vergi faturasının tamamını ödemediğini iddia ediyor. Şikayet, o yıl için gelir vergisi, faiz ve ceza olarak 407.036,84 dolar borcu olduğunu söylüyor.

DOJ, “İhbar ve ödeme talebine rağmen, Roger ve Nydia Stone başarısız oldular ve borçlu oldukları tüm yükümlülükleri ödemeyi reddettiler,” diye iddia ediyor.

Stone, dava hakkında yorum yapılmasını isteyen bir e-postaya hemen yanıt vermedi.

Şikayet, Stones’un Drake Ventures adlı bir Delaware limited şirketini kullanarak “IRS’nin toplama çabalarından kaçtığını ve boşa çıkardığını” iddia ediyor. DOJ, şirkete “bağımsız bir varlık olarak var olmayacak kadar” aile tarafından “hükmediliyor ve kontrol ediliyor” “diyor.

Şikayet, Drake Ventures’ın web sitesi veya telefon numarasına sahip olmadığını, tüm üyelerinin Stone’un ailesinin bir parçası olduğunu ve adresinin Stones’un Florida’daki Fort Lauderdale’deki eviyle aynı olduğunu söylüyor.

Şikayete göre “The Stones, Drake Ventures’ın banka hesaplarını, bakkaliye, dişçi faturası, kaplıcalar, salonlar, giyim ve restoran masrafları dahil olmak üzere kişisel harcamalarının önemli bir kısmını ödemek için kullandı”.

DOJ, 2018 ve 2019’da Drake Ventures’ın banka hesapları aracılığıyla kişisel vergi yükümlülüklerinin 500.000 $ ‘dan fazlasını ödediğini ve şirketi Stone’un iştiraklerine ve akrabalarına doğru evrak işlerini yapmadan ödemek için kullandığını iddia etti.

Şikayete göre “The Stones, Drake Ventures’ı uygunsuz bir amaç ve Amerika Birleşik Devletleri’ne zarar vermek için kullandı”. “Roger Stone’a şahsen ödenecek ödemeleri almak, kişisel harcamalarını ödemek, varlıklarını korumak ve vergiye tabi geliri IRS’ye bildirmekten kaçınmak için Drake Ventures’ı kullandılar.”

DOJ’un davası, Stones’u, yarattıkları Bertran Trust adlı Florida’daki iptal edilebilir bir güven aracılığıyla evlerini sahtekarlıkla nakletmekle de suçluyor.

Şikayet, The Stones’un Mayıs 2017’de IRS ile ödenmemiş vergileri için ayda 19.485 dolar ödemek için bir anlaşma yaptığını söylüyor.

Stone Ocak 2019’da suçlandıktan sonra, ailesi Bertran Trust’ı kurdu ve 140.000 $ peşinat ödemek için Drake Ventures’tan o varlığa aktardıkları parayı kullanarak evlerini onun adına satın aldı.

Mart 2019’da Stones, IRS’ye aylık ödemesini yapamadı ve ajansın taksit planını iptal etmesine neden oldu.

Şikayet, “The Stones, tamamen kontrol ettikleri Drake Ventures’ın hesaplarında varlıklarını koruyarak ve bu varlıkları Bertran Trust adına Stone Residence’ı satın almak için kullanarak Birleşik Devletler’i dolandırmayı amaçladı.”

DOJ, satın alma işlemini “çok sayıda dolandırıcılık rozeti” olarak işaretlediğini söylüyor. Şikayet, Stones’un iflas ettiğini ve “borçlarını ödeyemediğini” iddia ediyor; dava tehdidiyle yüzleşmek; ve IRS’nin “aylık taksit ödemelerinde temerrüde düştüklerinde ödenmemiş vergi yükümlülüklerinin zorunlu tahsiline” başvuracağını tahmin etmek.

#DOJ #Trumpın #müttefiki #Roger #Stonea #ödenmemiş #vergiler #iddiasıyla #dava #açtı