/DOJ yeni görev gücü başlatırken kripto bardakları, mikroskop altında değiş tokuşlar

DOJ yeni görev gücü başlatırken kripto bardakları, mikroskop altında değiş tokuşlar

Biden-Harris yönetimi altındaki Beyaz Saray, ABD’nin temel ulusal güvenlik çıkarlarının bir parçası olarak yolsuzluğa karşı koymak için beş sütunlu bir strateji başlattı. Strateji, kripto para borsaları ve kara para aklama için bir yol olarak hizmet edebilecek diğer hizmetler üzerindeki potansiyel yasa dışı faaliyetleri ele almak için yeni bir görev gücü oluşturmayı içeriyor.

Federal hükümet, Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) düzenlemelerinin yanı sıra ceza hukuku ve medeni kanunların uygulanmasını güçlendirme amacıyla planlar kara para aklama suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması için yeni araçlar uygulamak. Özellikle kripto para birimleri için, “ÜÇÜNCÜ KISIM: Yolsuz Aktörleri Sorumlu Tutmak” vurgusu:

“DOJ [Deparment of Justice] Yeni kurulan bir görev gücü olan Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibini, özellikle kripto para biriminin cezai suistimallerinin karmaşık soruşturmalarına ve kovuşturmalarına odaklanmak için kullanacak.”

Beyaz Saray, Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibinin “sanal para borsaları, karıştırma ve devirme hizmetleri ve kara para aklama altyapı aktörleri tarafından işlenen suçları” denetlemekten özellikle sorumlu olacağını belirtti.

DOJ ayrıca, hak sahibi bilgileri için yeni ifşa gereklilikleri uygularken, yurtdışında tutulan belirli mali kayıtlar için mahkeme celbi yetkisini genişletmiştir. Bakanlık ayrıca, yasadışı gelirlerin belirlenmesine ve ele geçirilmesine yol açan bilgileri paylaşmaları için ihbarcıları teşvik etmeyi planlıyor.

İlgili: Meclis komitesi, kripto CEO’larının 8 Aralık’ta dijital varlıklarla ilgili duruşmada ifade vereceklerini duyurdu

Beyaz Saray’ın son girişimine paralel olarak, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Temsilci Maxine Waters, sekiz büyük kripto şirketinin CEO’larını 8 Aralık’ta yapılacak dijital varlıkları ve finansın geleceğini tartışmaya davet etti.

Cointelegraph’ın bildirdiği gibi, Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase ve Coinbase Global CFO’nun CEO’ları komite oturumuna katılacak.