/SEC soruşturması ve Reuters açıklamasıyla Binance için kötü gün

SEC soruşturması ve Reuters açıklamasıyla Binance için kötü gün

Bloomberg’in 6 Haziran’da bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance Holdings’in BNB tokenini beş yıl önce bir ilk madeni para arzında (ICO) piyasaya sürdüğünde menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Binance dünyanın en büyük kripto borsası ve BNB beşinci en büyük kripto para birimi.

BNB ICO, Temmuz 2017’de, sözde ICO patlamasının zirvesi sırasında çeşitli platformlarda gerçekleşti ve Binance borsası birkaç gün sonra açıldı. Bloomberg’e göre, konuya aşina olan isimsiz kişilere atıfta bulunarak, en az bir ABD sakini ICO’da yer aldığını iddia etti; bu, eğer ajans bir tane takip etmeyi seçerse, bir SEC davası için çok önemli bir gerçek olabilir. SEC, çoğu kripto para biriminin menkul kıymetler olduğunu iddia etti ve bir dizi ICO projesine karşı dava açtı.

Genellikle CZ olarak bilinen Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, 2020’de söyledi Blog yazısı Ocak 2019’da BNB teknik incelemesinin ifadesinin “belirli bölgelerde bir menkul kıymet olarak yanlış anlaşılma potansiyeli daha yüksek olduğu” için değiştirildiğini söyledi. Binance’in Amerikan kolu Binance.US o yıl içinde kuruldu.

İlgili: Binance, depolanan 2018 jetonları üzerinden toplu davanın reddini kazandı

Ayrıca 6 Mayıs’ta Reuters yayınlanan Binance’in 2017 ve 2021 yılları arasında hack, yatırım dolandırıcılığı ve narkotik satışlarından en az 2,35 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ve o yıllar için zayıf KYC/AML korumasına sahip olduğunu iddia eden uzun bir özel rapor.

Diğer vakaların yanı sıra Reuters, Eterbase’in hacklenmesinden, gelirlerin bir kısmının Binance aracılığıyla Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından aklanmasından ve Binance’in Rusça konuşan uyuşturucu satıcısı Hydra ile olan ilişkisinden bahseder.

Bir Binance sözcüsü Reuters’in bulgularına ve borsaya itiraz etti söylenmiş Forbes, raporun “2019’dan kalma güncel olmayan bilgileri ve doğrulanmamış kişisel ifadeleri kullanan, feci şekilde yanlış bilgilendirilmiş bir köşe yazısı” olduğunu belirtti.

Binance, başka bir SEC soruşturması da dahil olmak üzere, halihazırda birkaç ABD federal soruşturmasının konusu. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), geçen yıl borsanın ticaret uygulamaları hakkında bir soruşturma başlattı.

Birleşik Krallık şubesi olan Binance Markets, Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından geçen yılki faaliyetlerini gözden geçirdikten sonra bu ilçedeki faaliyetlerini durdurması emredildi. Ek olarak, Binance’in Kanada eyaletinde bu yılın Mart ayına kadar aktif kalmasına rağmen, geçen Haziran ayında Ontario’daki operasyonlarını durdurması emredildi.