/Sızan FinCEN dosyaları, Deutsche Bank’ın şüpheli işlemler listesinin başında olduğunu gösteriyor

Sızan FinCEN dosyaları, Deutsche Bank’ın şüpheli işlemler listesinin başında olduğunu gösteriyor

Şemsiyeli bir yaya, Frankfurt am Main, Almanya’daki Deutsche Bank logosunun önünden geçiyor.

Thomas Lohnes | Getty Images

SİNGAPUR – Almanya’nın en büyük kredi kuruluşu Deutsche Bank, yaklaşık yirmi yıldır ABD hükümetine bildirilen sızdırılan 2 trilyon dolarlık şüpheli işlemlerin yarısından fazlasını kolaylaştırmış görünüyor. bildirilen Alman yayıncı Deutsche Welle (DW).

DW raporuna göre, bu belgeler, şüpheli olarak işaretlenen 2 trilyon dolarlık sızdırılmış işlemlerin 1999 ile 2017 yılları arasında Deutsche Bank’tan geçtiğini gösterdi.

Sızdırılan belgeler, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı veya FinCEN’e sundukları şüpheli faaliyet raporlarını içeriyordu. Finans firmalarının, kara para aklama veya yaptırım ihlalleri gibi şüpheli olabilecek faaliyetler tespit ettiklerinde düzenleyicileri uyarmaları kanunen zorunludur. Bu tür raporlar, herhangi bir suç davranışının kanıtı olmayabilir.

Web sitesinde yayınlanan bir açıklamadaAlman bankası, sızdırılan belgelerdeki olayların “halihazırda soruşturulduğunu ve bankanın işbirliği ve iyileştirmelerinin kamuoyuna tanınmasını sağlayan düzenleyici kararlara götürüldüğünü. Gerektiğinde ve uygun olduğunda sonuç yönetimi uygulandı” dedi.

Ayrıca, “kontrollerimizi güçlendirmek için önemli kaynaklar ayırdığını” ve “sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çok odaklandığını” söyledi.

Deutsche Bank’ın daha önce ABD yaptırımlarını ihlal eden mali işlemleri kolaylaştırdığı tespit edilmişti. Deutsche Bank, 2015 yılında İran, Suriye, Libya, Sudan ve Myanmar dahil olmak üzere ABD yaptırımına tabi ülkelerle iş yapmak için 258 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti. DW’ye göre. Ancak raporda, sızdırılan FinCEN belgelerinin, bankanın 2015’teki anlaşmadan sonra şüpheli fonları taşımaya devam ettiğini öne sürdüğünü belirtti.

Deustche Welle tarafından hazırlanan raporda Deutsche Bank’ın şüpheli işlemleri hakkında daha fazlasını okuyun.

#Sızan #FinCEN #dosyaları #Deutsche #Bankın #şüpheli #işlemler #listesinin #başında #olduğunu #gösteriyor