/Stok dolandırıcılığına karışan şarküteri sahibiyle bağlantılı avukat

Stok dolandırıcılığına karışan şarküteri sahibiyle bağlantılı avukat

Paulsboro, NJ’deki Memleketinizdeki Şarküteri

Google Earth

Şimdi yasaklanmış bir avukat paravan şirket dolandırıcılığıyla ilgili federal suçları kabul etti tek, küçük bir şarküteri olmasına rağmen stok değeri 100 milyon $ veya daha fazla yükselen bir New Jersey firmasının sunduğu erken mali belgelerde avukat olarak listelenmiştir.

Eski avukat Gregg Jaclin, dosyalanan iletişimlere kopyalandı Şarküteri sahibi Hometown International, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 2015 ve 2016’da, kayıtlar gösteriyor.

Memleket tarafından SEC’e dosyalanan ve halka açık olan ilk belgeyi içerirler.

Haziran 2020’de Jaclin, komplo ve adaleti engelleme suçlamalarıyla suçunu kabul etti. Ayrı olarak, ilgili bir durumda, 2019’daki SEC O yıl yapılan bir basın açıklamasında, “sahte şirketlerin halka açılıp kar elde etmek için satıldığı hileli bir paravan fabrika planı yürüttüğü için” kendisi aleyhinde nihai bir karara girdiğini kaydetti.

Bu davranışta yer alan şirketler – hiçbiri Hometown International değildi – Nevada’da, eylemlerinden dolayı geçen Ekim ayında New Jersey’de görevden alındı.

Kayıtlar, Hometown International’ın tek işi güney New Jersey’de olmasına rağmen Nevada’da kurulmuş olduğunu gösteriyor.

2015 yılında Hometown International’a yazılan bir mektupta SEC personeli, “Sizin paravan bir şirket olduğunuza inanıyoruz” yazdı.

Hometown International ve yöneticileri, SEC veya diğer hükümet yetkilileri tarafından görevi kötüye kullanmakla suçlanmadı.

Pastırma harika olmalı

Borsa dışı piyasada işlem gören Hometown International’ın hisseleri, Cuma sabahı ticaretin başlamasından sonraki saatlerde yaklaşık% 33 düştü. Bir gün önce, CNBC, şirketin alışılmadık derecede yüksek piyasa değeri hakkında makaleler yayınlamıştı ve bu, ilk olarak, hedge fonu yöneticisi David Einhorn’un müşterilere gönderdiği bir mektupta belirtilmişti.

Einhorn mektubunda “Pastırma harika olmalı,” dedi.

Hisse fiyatları gün içinde önemli ölçüde toparlandı. Memleket hissesi Cuma günü hisse başına 12,99 dolardan kapandı ve bir önceki güne göre% 3,78 düşüş gösterdi.

Halen üç yıllık denetimli tahliye cezasını çekmekte olan Jaclin, onun ceza davası, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

CNBC onlara ulaştığında, aralarında en üst düzey kurumsal görevlilerin ve şu anki avukatın da bulunduğu ve şirketin sesli mesajını izleyenlerin de dahil olduğu Hometown International ile bağlantılı diğer kişiler de yoktu.

Paul Morina, Paulsboro, New Jersey’deki Your Hometown Deli’nin sahibi olan Hometown International’ın başkanı ve CEO’sudur.

Morina aynı zamanda Paulsboro Lisesi’ndeki ünlü güreş takımının müdürü ve baş antrenörüdür. SEC belgeleri, 30 milyon daha fazla hisse için varantlarla birlikte 1.5 milyon Hometown hissesine sahip olduğunu gösteriyor.

Memleketin başkan yardımcısı ve sekreteri, aynı lisede matematik öğretmeni ve yönetici olan Christine Lindenmuth’dur.

Lindenmuth’un ev adresi, Hometown International’ın posta adresi olarak listelenmiştir.

SEC dosyalarındaki Morina ve Lindenmuth’un biyografileri, her ikisinin de yemek hizmeti endüstrisinde, halka açık bir şirkette veya finans endüstrisindeki önceki deneyimlerinden bahsetmiyor.

Memleketin şarküteri, son iki mali yılda sadece 35.000 $ civarında satış yaptı. Şarküteri, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Mart ortasından Eylül başına kadar kapalıydı.

Buna rağmen, yaklaşık 8 milyon adi hisse senedi hissesi, son zamanlarda hisse başına yaklaşık 14 dolar seviyelerinde işlem gördü ve 100 milyon doları aşan bir piyasa değeri sağladı.

Cuma günü şarküteride telefona cevap veren bir kadın, “Sipariş vermek ister misiniz?” Diye sordu.

Arayan kişi kendisini muhabir olarak tanımladıktan sonra telefonu kapattı ve Hometown International hakkında biriyle konuşmak istediğini söyledi.

SEC dosyalamalarında, Homeland iş beklentileri konusunda açık sözlü.

“Mali durumumuz, devam eden bir endişe olarak devam edip etmeyeceğimiz konusunda şüphe yaratıyor.” şirket bir dosyada diyor.

Şirket, faaliyetlerini sürdürmek için bir satın alma hedefi veya ek finansman bulması gerektiğini öne sürüyor.

Hometown geçen yıl yaptığı bir dosyada, “Gelecekteki başarı, büyük ölçüde yönetimin uygun bir satın alma bulma ve çekme yeteneğine bağlıdır,” dedi.

Hissedar tartışmaları

Hometown International’ın ana hissedarları arasında, yüksek net değerli kumarbazlar için bir merkez olan Hong Kong ve Macao, Çin’deki kuruluşlar da bulunmaktadır.

Memleket başkanı Peter Coker Jr., bir Memleket yatırımcısının başkanı olarak listelenmiştir Makao’da The 13 olarak bilinen lüks bir otel işleten bir şirket.

O otel Otelin konukları için limuzin olarak sunulan bir Rolls-Royce Phantom filosuna sahiptir. Çevrimiçi rezervasyon siteleri, 13 otelin şu anda rezervasyon kabul etmediğini gösteriyor.

Coker’in babası Peter Coker Sr., mali kayıtlarda, Memleket’in bir diğer önemli hissedarı olarak listelenmiştir.

Kuzey Carolina’da yaşayan yaşlı Coker, SEC dosyasında Hometown International’da 63.334 adi hisse senedine sahip olarak listelendi ve 1.26 milyon daha fazla hisse için garanti verildi.

Yaşlı Coker, diğer SEC dosyalı belgelerde bir Kuzey Carolina kuruluşu olan Tryon Capital Ventures’ın kurucusu ve genel müdürü olarak tanımlanmıştır. Memleket, bir danışmanlık anlaşması kapsamında Tryon’a ayda 15.000 $ ödüyor.

Memleketin yıllık raporu, “Tryon ile Danışmanlık Anlaşmasının süresini bir yıl daha uzatmayı öngörüyoruz” diyor.

2019 yılında, W. Robert Bizzell adlı bir yatırımcı, Peter Coker Sr. ve Kuzey Carolina Ticaret Mahkemesinde Tryon Capital LLC adlı bir varlığın diğer yönetici ortaklarına dava açtı.

Dava, diğer şeylerin yanı sıra, Bizzell’in başka bir Coker Sr. bağlantılı kuruluş olan SSAC Capital’e yatırım yapmasını sağlamakla bağlantılı olarak teşvikte ve yapıcı dolandırıcılıkta sahtekarlık iddiasında bulundu. Ayrıca, Bizzell’in parasının Chapel Hill merkezli Southern Season’ın özel bir perakende operasyonunu genişletmeye yardımcı olması amaçlandığını da söyledi.

Bizzell’in davası, sanıkların ifade ettikleri yüzlerce ve binlerce dolarlık parayı kullanımlarından “saptığını” ve borçlu olarak faizini öz sermayeye dönüştürdüğünü söyledi.

Coker Sr. ve diğer sanıklar Bizzell’in iddialarını yalanladı.

Ağustos 2020’de yapılan bir dosyada, davanın Bizzell tarafından gönüllü olarak önyargıyla reddedildiği belirtildi; bu, hukuk davalarının taraflarca mahkeme dışında sonuçlandırılması durumunda normaldir.

Bizzell’in avukatı John Marshall, CNBC ile iletişime geçtiğinde yorum yapmayı reddetti. Yerleşim anlaşmasındaki bir gizlilik hükmüne tabi olduğunu söyledi.

Coker Sr. yorum isteklerini geri göndermedi. Onun için bir avukat, yorum talebine hemen cevap vermedi.

Kamuya açık kayıtlar, Coker Sr.’nin Pennsylvania, Macungie’de yaşadığını gösteriyor.

1992’de Yakındaki Allentown’daki Morning Call gazetesi bir makale yayınladı American Express Bank, Peter Coker tarafından açılan bir iflas davasında, “yaklaşık 900.000 $ ‘lık tahsilat çabalarını engellemek için yüz binlerce dolarlık varlığını sahtekarlıkla aktardığını iddia etti.

Mahkeme kağıtlarında, gazete American Express’in Coker’ın “iflas etmiş görünmek isteyen bir çözücü borçlu” olduğunu söyledi.

#Stok #dolandırıcılığına #karışan #şarküteri #sahibiyle #bağlantılı #avukat