/Yasadışı kripto işlemleri hükümetten daha fazla ilgi görüyor

Yasadışı kripto işlemleri hükümetten daha fazla ilgi görüyor

COVID-19 salgını, dünya çapındaki hükümetleri, gelişmekte olan fintech endüstrisini temiz tutmak için gerekli düzenleyici yükseltmelerin yanı sıra blok zinciri teknolojisini finansal hizmetlerine getirmeye odaklanmaya zorladı.

İlişkili: Eskisi gibi değil: Dijital para birimleri, COVID-19 ortasında piyasaya sürüldü

Örneğin, 10 Eylül’de – varlık yönetimi endüstrisi için küresel bir merkez olan ve yaklaşık 2 trilyon dolar veya küresel offshore servetinin% 27’sini barındıran – İsviçre’nin büyümesini desteklemek için yeni bir dizi yasa ve düzenlemeyi içeren, reforme edilmiş bir Blockchain Yasası’nı kabul etti. Ülkedeki blok zinciri ve merkezi olmayan finans şirketleri.

İlişkili: İsviçre neden gelişen bir ICO pazarına sahip bir “kripto ülkesi” haline geliyor: Uzman görüşü

Ayrıca, kripto endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olarak, Ciphertrace’den önde gelen seyahat kuralı çözümleri Travel Rule Information Sharing Alliance veya TRISA, dünyanın ilk Monero izleme aracının geliştiricisi ve CoolBitX’ten Sygna Bridge ile birlikte çalışabilirlik kanıtlarını duyurdu. -konsept, her iki platformdan kripto hizmeti sağlayıcılarının seyahat kuralında belirtilen gereksinimleri karşılamasına izin verir. Bu mevcut GitHub’da halka.

Seyahat kuralı, Finansal Eylem Görev Gücü tarafından Haziran 2019’da tanıtıldı ve kripto para birimi işlemlerine katılan finans kurumlarının ilgili yararlanıcı ve müşterinizi Tanıyın veya KYC bilgilerini değiştirmesini gerektiriyor. Sonuç olarak, iki çözüm arasındaki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları veya VASP’ler uyum verilerini minimum kesinti ile iletebilir.

CoolBitX CEO’su ve Sygna Bridge’in yaratıcısı Michael Ou olarak, açıkladı: “Son birkaç yılda, kripto ve sanal varlık işletmelerinin dünya çapında gelişmeye başlayan kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için çeşitli yenilikçi çözümler ortaya çıktı – her biri farklı kitlelerin ihtiyaçlarını ele alıyor. Günün sonunda, kara para aklama ve terörün finansmanı, farklı kuruluşlar arasında işbirliğini gerektiren küresel meselelerdir. Bunların hepsi, çözümlerin birbirleri arasında etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlamakla başlar. Sygna Bridge ve TRISA, IVMS101 gibi endüstri standartlarını uyarlayarak ve doğru çeviri ve bağlantı sağlamak için araçlar oluşturarak, kripto para birimi endüstrisinin olumlu yönde büyümesini ve olgunlaşmasını sağlamak için birlikte çalışıyor. “

TRISA başkanı John Jefferies şunları ekledi:

“Yetki alanlarında Seyahat Kuralı uyumluluğunun küresel olarak birlikte çalışabilirliğini sağlamak, başarılı bir gün doğumu aşaması için çok önemlidir. Bu Seyahat Kuralı kavram kanıtında mesajların birlikte çalışabilirliğini etkinleştirmekten ve karşılıklı VASP kimlik doğrulamasını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. “

İstatistiklere göre yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu ve Suç Dairesi tarafından, küresel pazarda her yıl 2 trilyon dolara kadar aklanıyor ve bu, en son kripto para birimi KYC önlemlerini atlıyor. Finans kurumları, daha az bilinen dijital varlık borsalarını görmezden geldiklerinden, kripto para birimi ile ilgili işlemlerin% 90’ına kadarını kaçırabilir. bildiri CipherTrace tarafından.

Sonunda Amerika Birleşik Devletleri kanun uygulayıcıları tarafından yakalanana kadar, suçlular, hükümetler veya merkez bankaları tarafından hiçbir gözetim olmaksızın iletilen yasadışı mal ve hizmetler için ödeme yaparken kripto para birimi takozlarını veya kripto para birimi karıştırma hizmetlerini kullanmayı tercih ediyor ve böylece fonun orijinal kaynağına giden yolu engelliyor.

İlişkili: Kripto para biriminin yasadışı kullanımı dünya çapında dikkat çekiyor: Uzman görüşü

Yaklaşık bir ay sonra ilan etme Federal Soruşturma Bürosu, İç Güvenlik Soruşturmaları ve İç Gelir Servisi Kriminal Soruşturma Dairesi ile birlikte yürütülen çok kurumlu bir soruşturmada terör örgütleri tarafından kullanılan şimdiye kadarki en büyük kripto para varlıklarına el konulan ABD Adalet Bakanlığı, 5 3 Eylül’de Meksikalı uyuşturucu kartellerini hedef alan yıllık operasyon.

Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi’nin Atlanta bölümünden sorumlu özel temsilcisi Robert Murphy, dedim:

“ABD Balık ve Yaban Hayatı aracılığıyla ilk başta donmuş köpekbalıklarıyla 900 kilodan fazla kokain kaçırırken dikkatimizi çeken Meksikalı bir uyuşturucu kartelimiz var.”

İddianame yüklü Posta ve telsiz dolandırıcılığı komplosu olan 12 sanık ve iki işletme, kontrollü maddeleri dağıtmak amacıyla sahiplenme komploları ve kara para aklama komplosu. Suçlamalar, şartlı tahliye olmaksızın federal hapishanede ömür boyu kadar potansiyel cezalar taşıyor.

Bir hafta sonra, 10 Eylül’de DEA duyuruldu yine Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük metamfetamin taşıma merkezlerini işleten Meksikalı uyuşturucu kartellerini hedef alan altı aylık bir operasyonun sonuçları, “Crystal Shield”. Operasyon, “yaklaşık 1.840 tutuklama ve 28.560 pound metamfetamin, 43.3 milyon dolar uyuşturucu geliri ve 284 ateşli silahın ele geçirilmesine” yol açtı. ABD Başsavcısı William Barr, bu yıl 60’tan fazla Meksikalı kartel figürünün iade edildiğini ve daha fazlasının beklendiğini söyledi. Barr katma:

“Maalesef Covid müdahale etti ve kaydettiğimiz ilerlemenin çoğunu hafifletti, ivmemizi düşürdü.”

Bu ABD Federal ajansları, 2020 yılının Ekim ayında başlayan 2021 için kripto para denetimi ve uygulama çabalarını, ulusal ve uluslararası kripto para birimi araştırmalarını desteklemek için milyonlarca dolarlık yeni fonla desteklediler.

İlişkili: ABD yasadışı kripto faaliyetlerini daha yeterli şekilde izlemeyi planlıyor

IRS, bu fonun bir kısmını, izlenemeyen gizlilik paralarını kırabilen herkese 625.000 $ ‘a varan bir ödül için harcıyor.

IRS’nin federal ihbar programı

IRS’nin federal bir ihbar yasasına sahip olduğuna dikkat edilmelidir. program Açıklanmayan itibari para veya kripto para biriminden vergi tahsilatına yol açan bilgileri sağlayan ve ortaya çıkan vergi ve ceza gelirinin% 30’unu sunan muhbirler (yabancılar dahil) için.

ZMFF & J hukuk firmasının ortağı olan Dean Zerbe, Senatör Charles Grassley’in yönetiminde, sorumluluk sahibi Aynı zamanda IRS Whistleblower Ofisini kurdu ve 2001’den 2001’e kadar Senato Finans Komitesi başkanı için kıdemli danışman ve vergi danışmanı iken vergi ihbarcıları için bir ödül programı oluşturdu. 2008.

Bu yasa, ünlü UBS vergi kaçakçılığına yol açtı durum tüm dünyada yankılanan. İsviçre’nin en büyük bankası olan UBS, Amerikalıların vergilerden kaçmasına yardım ettiğini kabul etti ve ABD hükümetine 780 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İsviçre hükümeti, kendi yasal standartlarından farklı olarak, bankacılık müşterisinin sırlarını da açıkladı. Olaydan endişe duyan birçok ABD’li mevduat sahibi paralarını UBS’den çekti ve vergiden kaçan binlerce Amerikalı IRS ile temize çıktı. IRS, bankacıya dönüşen ihbarcıya 104 milyon dolar verdi. yardım etti Hükümet, o zamanlar ABD’de tek bir ihbarcıya verilen en büyük ödül olan devasa planı ortaya çıkardı.

Dean Zerbe olarak açıkladı:

“IRS, ihbar programına ilişkin 2019 yıllık raporunu yayınladı – vergi kaçırma hakkında konuşan vergi ihbarcılarının çalışmaları sayesinde Hazine’ye 616 milyon doların üzerinde getirildiğini gösteriyor. […] Trend, IRS’nin eski patronum Başkan Charles Grassley (R-IA) tarafından oluşturulan modern zorunlu vergi ihbar programını benimsediği açıktır – ve en çok fayda sağlayanlar dürüst vergi mükellefleri. “

Rapor, ihbarcılara para ödenebileceğini belirtiyor FBAR ihlaller (beyan edilmemiş yabancı banka hesapları) ve adli para cezaları.

Ancak, “en önemli neden -% 51! – Bilgi uçuran gönderinin reddedilmesi, başvurunun belirli olmamasıdır. […] IRS, spekülatif sunumları istemez. Dean Zerbe, IRS, bilinen gerçekleri içeren, belirli vergi mükellefleriyle ilgilenen ve ideal olarak eldeki belgelerle ve son / güncel vergi kaçakçılığını içeren, özellikle güvenilir ihbarcılardan gelen başvuruları istiyor ve memnuniyetle karşılıyor ”dedi.

Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz veya temsil etmez.

Selva Özelli, Esq., CPA bir uluslararası vergi avukatı ve yeminli mali müşavir olup, Vergi Senetleri, Bloomberg BNA, diğer yayınlar ve OECD için sık sık vergi, hukuk ve muhasebe konuları hakkında yazılar yazmaktadır.

#Yasadışı #kripto #işlemleri #hükümetten #daha #fazla #ilgi #görüyor